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Alerta: Nova obrigação legal de identificar Pep’s e lista de sanções

2019-07-12

Já é possível identificar Pep´s e Lista de Sanções diretamente no Gimob. Cumpra a nova legislação e evite sanções.

 

A lei 83/2017 obriga as empresas de vários setores, sendo um deles o imobiliário, a desenvolver análises relativas aos seus clientes com vista a prevenir o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, nomeadamente a investigar se o seu cliente se classifica como PEP.

Para garantir que os clientes Improxy consigam cumprir a nova obrigação legal e evitar sanções, a Improxy e a Lusopay – Instituição de Pagamentos, Lda, estabeleceram um protocolo a partir do qual os nossos clientes conseguem consultar se determinado cliente ou potencial cliente pertence à lista de PEP´s e/ou Sanções.

Assim, todas as empresas que subscreverem esse serviço com a Lusopay, passam a dispor no Gimob  da consulta da lista de PEP´s e Sanções. O resultado de cada consulta poderá ser gravado como anexo na ficha dessa entidade, dando assim cumprimento à obrigação legal.

Subscreva este serviço da LusoPay e conheça melhor o seu funcionamento diretamente no Gimob. Não corra riscos.